RIFERIMENTO NORMATIVO
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PERIODO DI VALIDITÀ
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VARIAZIONE LIMITE (in Euro)
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| Articolo 49, Dlgs 231/2007 |
dal 30.04.2008
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da 12.500,00
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a 5.000,00
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| Articolo 32, Dl 112/2008 |
dal 25.06.2008
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da 5.000,00
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a 12.500,00
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| Articolo 20, Dl 78/2010 |
dal 31.05.2010
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da 12.500,00
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a 5.000,00
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| Articolo 2, Dl 138/2011 |
dal 13.08.2011
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da 5.000,00
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a 2.500,00
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| Articolo 12, Dl 201/2011 |
dal 06.12.2011
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da 2.500,00
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a 1.000,00
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SANZIONI
| Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
(Dlgs 231/2007, articolo 49)
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Dlgs 231/2007, Articolo 58 - comma 1, 2 e 7-bis
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Importo della violazione
da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro |
Importo della violazione
superiore a 50.000,00 euro | |
| Contanti (articolo 49, comma 1) |
dall'1% al 40%
dell'importo trasferito
| dal 5% al 40% dell'importo trasferito |
| Assegni bancari e postali (Articolo 49, comma 5) | dall'1% al 40% dell'importo trasferito |
dal 5% al 40%
dell'importo trasferito
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| Assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7) | dall'1% al 40% dell'importo trasferito | dal 5% al 40% dell'importo trasferito |
| Nuovi libretti di deposito al portatore (Articolo 49, comma 12) | dal 20% al 40% del saldo | dal 30% al 60% del saldo |
| Sanzione minima per ogni violazione: euro 3.000,00 | ||
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